De lourdes charges pèsent sur l’ancien inspecteur chef de service de l’IGF ( Inspection générale des finances), Jules Alingete, son épouse Nanu Mukawa (alias Nanu Alingete) et le staff management de la banque commerciale Rawbank.
Le Parquet Général près la Cour de Cassation, sur ordre du procureur général Firmin Ngonde, a ouvert une enquête judiciaire à l’encontre de Jules Alingete et son épouse, es frères Rawji (Mustafa, Mazhar, Uzair et Zain) ainsi que de deux hauts cadres de Rawbank, Kiala Ndombele et Jok Oga Ukelo. Ils sont tous poursuivis des chefs des infractions de corruption, de faux comis en écriture, de blanchiment de capitaux, conforment aux lois congolaises.
Le blanchiment de capitaux est une infraction pénale qui consiste à dissimuler l’origine illicite de fonds (provenant d’activités criminelles ou de la corruption) pour leur donner une apparence légale. Ce processus illicite se déroule généralement en trois étapes : le placement des fonds, leur dispersion (empilement), et leur réintégration dans l’économie légale.
